前言

　　中國建筑裝飾集團監(jiān)督委員會于2014年成立，是集團監(jiān)督資源的協(xié)調(diào)機構，是監(jiān)督工作成果的審議機構，以及共享監(jiān)督成果的有效載體。監(jiān)督委員會通過統(tǒng)籌協(xié)調(diào)總部監(jiān)督資源，形成協(xié)同監(jiān)督機制，提升集團監(jiān)督合力；通過組織開展重點專項檢查，提高內(nèi)部監(jiān)督工作效率；通過通報并督促檢查結果的落實，確保監(jiān)督實效，在規(guī)范集團內(nèi)部監(jiān)督管理，形成有機協(xié)調(diào)和統(tǒng)一內(nèi)部監(jiān)督體系等方面發(fā)揮重要作用。

　　2019年監(jiān)督委員會各成員部門在集團黨委的關心、支持和分管領導的帶領下，圍繞集團的中心工作，根據(jù)《中國建筑裝飾集團有限公司監(jiān)督委員會2019年度工作要點》(中建裝飾集團審字﹝2018﹞133號文)的工作部署，分別牽頭組織， 并通力積極溝通、聯(lián)動、配合開展各項監(jiān)督工作，圓滿地完成了“要點”規(guī)定的各項監(jiān)督任務。

人力資源部

　　一、嚴肅收入分配紀律，規(guī)范工資總額預算管理

　　1.進一步強化工資總額過程管控。

　　2.批復完成所屬各單位2019年工資總額。

　　3.針對項目兌現(xiàn)問題開展書面調(diào)研。

　　二、規(guī)范各級人員履職待遇、業(yè)務支出管理

　　1.規(guī)范預算執(zhí)行、預算編制管理。

　　2.修訂完成集團總部人員、所屬二級單位領導人員履職待遇、業(yè)務支出管理辦法。

　　3. 開展履職待遇、業(yè)務支出專項治理。

財務資金部

　　一、持續(xù)開展資產(chǎn)質(zhì)量與財務資金問題專項巡視整改，做實專項監(jiān)督

　　1.針對問題全面自查，舉一反三，立行立改

　　2.深刻剖析原因，補齊管理短板，確保整改到位

　　3.多方協(xié)調(diào)，加強系統(tǒng)聯(lián)動，落實專項檢查

　　二、推進財務一體化工作，提升“信息化”和“標準化”水平，加強日常監(jiān)督

　　作為股份公司第一批13家專業(yè)公司、設計院推廣上線單位之中，業(yè)務量最大、任務最重的單位，集團1家的工作量相當于其余12家單位之和，如本批次初始化合同共8.57萬份，其中集團1家合同即4.95萬份、占比57.76%；本批次7月份需補錄NC憑證共4.88萬份，其中集團1家NC憑證即2.14萬份、占比43.85%。推廣上線期間集團共建立7,491個項目，維護1,087個內(nèi)行賬戶、335個銀行賬戶,生成SAP憑證50,506份。集團財務人員及各系統(tǒng)相關人員日夜奮戰(zhàn)、艱苦努力，克服了難以想象的困難，最終于8月28日提前2天實現(xiàn)上線。而且質(zhì)量上佳。

合約法務部

　　一、開展商務管理專項治理

　　1.制定治理方案，堅持按月上報

　　2.緊抓現(xiàn)場檢查，積極開展整改

　　3.結合自身特點，形成相關制度

　　二、貫徹案件底線要求，持續(xù)強化法務管控

　　1.日常整改

　　在日常用印審批、案件策劃審批過程中，發(fā)現(xiàn)不合格的要求限期整改。

　　2.線上審批

　　全面實現(xiàn)重大案件策劃線上審批，要求有訴必保，每季度檢查法律系統(tǒng)案件填報情況并在系統(tǒng)視頻會上通報。本年度針對6起XXXX元以上案件擬寫上會審議議案，提出部門法律意見，其中1起因發(fā)案單位案件策劃不到位被駁回。

　　3.跟蹤進展

　　每月對重大案件進行進展跟進，每月案件通報增加重大案件進展情況及案件考核完成情況。本年度對案件形式嚴峻的單位發(fā)布專項案件通報，分析其案件情況并提出管理建議；對一家單位開展現(xiàn)場督查工作，并形成專項案件通報，對案件處理過程中發(fā)現(xiàn)的可能存在的違紀違規(guī)問題以向紀檢監(jiān)督工作部提交相關線索。

黨建工作部

　　一、以主題教育為契機，推進群眾監(jiān)督

　　黨建工作部2019年通過召開座談會、設立意見箱、發(fā)放征求意見表、新媒體留言等“面對面”和“背靠背”相結合的方式，廣泛征求意見，開設46個意見箱，召開116場座談會，與1600多名黨員和職工代表面對面交流，系統(tǒng)對照習近平總書記重要指示批示精神。兩級黨委共檢視問題655條，既檢索涉及企業(yè)改革發(fā)展的大事、要事，又檢索職工群眾關心的實事、難事。實施黨建聯(lián)絡員制度，兩級黨委配備39名基層黨建聯(lián)絡員，深入基層了解需求、征求建議、解決難題。

項目與科技管理部

　　一、狠抓項目“一頭一尾”管理

　　集團項管部全年檢查項目140余次，重點抓項目策劃管理及過程執(zhí)行管控，持續(xù)督促各單位按季度對在建項目實施全覆蓋檢查，督導開展各項管理活動，并組織了集團標化工地觀摩活動。

　　二、全面應用建筑工人勞務實名制管理平臺

　　各項目部通過人臉識別考勤機或墨計考勤系統(tǒng)進行工人出勤管理，利用建筑工人勞務實名制管理平臺全面掌控現(xiàn)場勞動力動態(tài)，做好農(nóng)民工工作。截至2019年12月，使用云筑網(wǎng)勞務實名制上線項目152個，使用墨計系統(tǒng)進行管理的項目共計128個。線上錄入工人數(shù)50492人，項目整體上線率87.22%。

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部

　　2019年，裝飾集團安全生產(chǎn)形勢整體運行平穩(wěn)，未發(fā)生安全事故、未出現(xiàn)職業(yè)健康損譽事件。安全監(jiān)督管理機構健全，安全生產(chǎn)責任層層壓實，全年自創(chuàng)省市級文明工地7項。

　　安全生產(chǎn)管理工作突出一個 “實”字，即：安全生產(chǎn)組織充實；安全生產(chǎn)責任落實；安全主題培訓務實；安全生產(chǎn)檢查做實；安全活動開展扎實；安全生產(chǎn)投入真實。

　　同時裝飾集團積極探索信息化手段，創(chuàng)新安全監(jiān)管模式。遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智慧安防系統(tǒng)等多措并舉，逐步探索一條適合裝飾集團的信息化發(fā)展道路。

紀檢監(jiān)督工作部

　　一、深入開展專項整治、營造高壓震懾態(tài)勢

　　堅決糾正違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)等嚴重坑害企業(yè)的行為。集團6000多名員工進行了自查自糾，自查出本人或家人經(jīng)商辦企業(yè)31人,目前已初步進行認定和整改，另外還有部分人員悄悄退股，整治工作初戰(zhàn)告捷。

　　二、突出問責環(huán)節(jié)，深入開展虧損項目綜合監(jiān)督

　　今年集團層面完成了3個虧損項目監(jiān)督，相關單位對6個部門和5名人員進行了嚴肅問責。在監(jiān)督方式上進行了探索和創(chuàng)新。紀檢監(jiān)督工作部首次對下屬企業(yè)整個物資和勞務系統(tǒng)實施了綜合監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題9個，提出整改建議3條，發(fā)現(xiàn)了不少管理上的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。

審計部

　　一、關注重大項目、重大虧損項目運營風險

　　審計組聽取了項目主要人員的情況介紹，查閱了項目工程施工、合約商務、往來文函以及財務賬冊、記賬憑證等資料，對項目部履約管理及經(jīng)營績效等內(nèi)容實施了必要的審計程序。在此基礎上，審計組對經(jīng)濟效益情況進行了確認，分析梳理了該虧損的主要原因，提出管理中存在的問題并對應  給出審計建議。

　　二、開展民企賬款與農(nóng)民工工資專項審計，強化內(nèi)部管理

　　為了充分了解所屬各單位對黨中央、國務院關于清理拖欠民營企業(yè)款項決策精神和國資委工作部署的貫徹落實，以及裝飾集團專項工作方案的執(zhí)行情況，審計部對集團所屬二、三級單位進行了清理拖欠民企賬款和農(nóng)民工工資專項審計調(diào)查。通過審計，了解集團各單位清理拖欠民營企業(yè)款項及農(nóng)民工工資主體責任機制的建立情況，以及清欠具體工作方案和資金計劃落實情況，審計組針對過程中發(fā)現(xiàn)的14項審計問題及風險提出了審計建議，為清理拖欠民企賬款和農(nóng)民工工資目標落地提供了有力保障。